Terrafina concretó remoción de CIBanco como su socio

Roberto Valadez

El fideicomiso de inversión en bienes raíces Fibra Terrafina dio a conocer que su asamblea de accionistas aprobó la remover y sustituir a CIBanco como su fiduciario, por lo que se buscará un nuevo socio.

En un comunicado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa detalló que la reunión se llevó a cabo el pasado 11 de julio, con un quorum de 97.9 por ciento de sus tenedores de certificados.

¿Por qué Terrafina removió a CIBanco?

Fue a finales de junio del presente año cuando Fibra Terrafina anunció la intención de remover a CIBanco con su fiduciario, derivado de las acusaciones de lavado de dinero que pesan sobre la institución por parte del gobierno de Estados Unidos.

La empresa señaló que aunado a remover a la institución financiera como socio, se tomaron medidas para abordar cualquier riesgo potencial que la orden o la intervención administrativa puedan representar para sus inversionistas, clientes y otras partes interesadas.

¿Cuál epoch de función de CIBanco en Terrafina?

Anteriormente, CIBanco operaba como fiduciario de Terrafina, con lo cual administraba sus bienes y recursos generados en la industria de bienes raíces e inmobiliario.

En días pasados se dio a conocer que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por su sigla en inglés) informó que a las instituciones financieras CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco las identifica como “una preocupación main de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

FinCEN añadió que las instituciones han realizado acciones en el lavado de millones de dólares a favour de cárteles de droga con sede en México, además de facilitar pagos para la compra de precursores químicos necesarios para el fentanilo.

Otras de las empresas del assemblage que anunciaron su intención de remover a CI Banco con su fiduciario fueron Fibra Inn, Fibra Shop y Fibra Storage.

Asimismo, Fibra Hotel ha dado a conocer que está analizando con la ayuda de asesores expertos las consecuencias que podrían tener las medidas de las autoridades financieras sobre CI Banco, que actualmente es su fiduciario, con la finalidad de tomar las acciones que, en su caso, sean necesarias para proteger su operación.

KL