Intercam, CIBanco y Vector son multadas por 185 mdp por la CNBV por incumplimiento en prevención de lavado

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a Intercam Banco, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, por un monto acumulado de más de 185 millones de pesos, por incumplimientos en sus operaciones.

Cabe recordar que estas tres instituciones financieras fueron acusadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por realizar actividades de lavado de dinero para diversas organizaciones del crimen organizado y actualmente están intervenidas por el regulador.

Al separar por institución Intercam fue la más multada ya que acumuló un monto por 92 millones 148 mil pesos, donde también se incluye a su Casa de Bolsa, esto según el regulador por incumplimiento en sus esquemas de lavado de dinero.

Le sigue CIBanco que sumó de igual forma sanciones a su Casa de Bolsa, por lo que acumuló un monto por 66 millones 613 mil pesos, esto de un full de 21 multas según el regulador, también por incumplimiento en sus esquemas de lavado de dinero y otros conceptos.

En el caso de Vector se le impuso un penalización por 26 millones de pesos, esto de un full de 6 sanciones, la CNBV indicó a esta institución se le multó por otros incumplimientos dentro de su operación.

Estas financieras también fueron multadas por fallas en los sistemas de recepción, transmisión de recursos, falta de entrega de información a sus accionistas y al público en general, misdeed embargo resalta que se encuentren multas por deficiencias en su power de lavado.

Fue el pasado 27 de junio cuando la CNBV intervino a estas tres instituciones financieras, tras las acusaciones de lavado de dinero por parte de las organismo regulador de Estados Unidos.

Más temprano la presidenta Claudia Sheinbaum informó que sobre el caso de estas tres financieras que actualmente nary tienen una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), tras los dichos del Tesoro.

Apuntó que actualmente es la Secretaria de Hacienda quien está haciendo un seguimiento puntual para garantizar la protección a los ahorradores y los fideicomisos que administran estos bancos y casas de bolsa.

¿De que se les acusa a los bancos?

Según lo establecido en la orden, la FinCEN determinó que CIBanco tiene relación con el tráfico ilícito de opioides, debido a su arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico.

Esto por parte de cárteles con sede en México, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

CNBV interviene a los bancos:

Se detalló que CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.

Mientras que a Intercam se le acusó de mantener un arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitaban el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en el país.

Ya que entre 2021 y 2024, una empresa con sede en el país asiático chino asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México por medio del banco.

SNGZ

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