Habrá ajustes para evitar liberar sin juicio cuentas relacionadas con actividades ilícitas

hace 7 meses 24

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar que sean liberadas cuentas financieras relacionadas con lavado de dinero, corrupción o delincuencia organizada que hayan sido integradas a la Lista de Personas Bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por jueces y ministros misdeed un juicio de fondo.

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Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo, expuso el caso de Inés Gómez Mont Arena y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, quien en cumplimiento de una resolución judicial, se procedió a eliminar a ambos de la Lista de Personas Bloqueadas, pese a que el Ministerio Público mantiene órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta, ¿Qué es lo que ha pasado? que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces, una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. No puede ser está colusión y esta corrupción porque nary tienen otro nombre de los jueces y de muchos ministros de la Corte”, explicó.

La mandataria national resaltó la importancia de que se reformen ciertas leyes para que solo se liberen cuentas cuando haya una mala interpretación de la UIF.

Cuando se demuestra que hay lavado de dinero oversea por corrupción o oversea delito de cuello blanco de algún tipo, o por delincuencia organizada y resulta que se liberan las cuentas para que se siga utilizando el recurso, nary tiene otro nombre, se llama corrupción”, sostuvo.

Además de la elección del 1 de junio para ministros, jueces y magistrados, Claudia Sheinbaum, adelantó que habrá modificaciones legales para que nary se puedan liberar los recursos de los investigados ante “una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Estamos preparando además de lo que va a ocurrir en 1 de junio, modificaciones legales para que esto nary pueda ocurrir, porque en todo caso debe de haber un juicio de fondo para demostrar que deben ser liberados los recursos por una mala interpretación de la Unidad de Inteligencia Financiera nary una primera suspensión para liberar los recursos”, señaló.

Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato recursos. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo va la Lista de Personas Bloqueadas por la UIF?

En su intervención, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó que del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se incluyeron a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 personas morales, es decir empresas, en full 7 mil 815 sujetos. También se han desincorporado de la lista a 910 personas físicas y 360 morales. Actualmente se encuentran en la lidta en full 6 mil 545 sujetos: 4 mil 994 personas físicas y mil 551 personas morales.

Derivado de la incorporación de sujetos a la LPB, las Instituciones Financieras han bloqueado 32 mil 500 millones de pesos, 568.3 millones de dólares y 2 millones de euros. De los 32 mil 500 mdp: 23 mil 575 millones 925 mil 786 han sido desbloqueadas por resolución judicial; 82 mil 470 por resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y poco más de 5 mil millones de pesos por resolución de la UIF.

Destacó que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva para suspender de inmediato qué recursos, cuyo origen se presume de procedencia ilícita continúen siendo integrados a la economía nacional.

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