Congelan temporalmente extradición a México de fundador de Inverforx

La extradición a México del "gurú financiero” Luis Alberto Pérez Zamorano, detenido el 23 de mayo en Palermo, la isla italiana de Sicilia, permanece “congelada” temporalmente en espera que el gobierno mexicano responda al pedido de la Corte de Apelaciones palermitana.

La petición trata de la validez de un amparo que un día antes había suspendido la orden de arresto internacional contra el fundador del grupo Inverforx, acusado de defraudar a más de 10 mil personas por un monto estimado de 15 mil millones de pesos.

Portavoces de ese tribunal siciliano confirmaron a MILENIO que esperan la documentación traducida al italiano requerida a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, aunque se negaron a dar mayores informaciones sobre el caso.

¿Cómo fue la aprehensión de Albanese?

Giovanni Albanese, abogado italiano del imputado, comentó que éste se encuentra recluido en la cárcel palermitana de Pagliarelli desde que fue arrestado al descender de un crucero Msc Seaside, de la compañía de navegación suiza MSC Cruceros, en el que se había embarcado en Barcelona, España. 

Albanese iba acompañado por su hijo de 18 años y de una hija de 9, también se encontraba con la compañía de Carla Nicole Alba Hernández, de origen mexicano, pero nacionalizada española y quien se presentó como su esposa. 

Sin embargo, tiempo después una mujer de nombre Carolina del Socorro Carrillo López, mexicana residente en el país ibérico, reivindicó ser la cónyuge legítima.

Sobre el fundador de Inverforx, pesaba una ficha roja emitida por la Interpol a solicitud de las autoridades mexicanas, quienes lo acusan de haber llevado a cabo uno de los fraudes financieros más grandes del siglo en México. 

El hombre, de 45 años de edad, fue detenido por agentes italianos disfrazados de trabajadores portuarios, que detectaron su nombre en la lista de pasajeros de la nave Msc Seaside.

La primera audiencia ante la Corte de Apelaciones de Palermo

El abogado confirmó que el 27 de mayo tuvo lugar la primera audiencia sobre el caso ante la primera sección de la Corte de Apelaciones de Palermo, presidida por la magistrada Adriana Piras.

En esa ocasión, Albanese dijo que fue presentada una instancia enviada por un abogado mexicano, quien se identificó como Victor Manuel Castañeda Gómez y explicó que se trataba de un “acto de interrupción” de la orden de captura internacional y de suspensión momentánea del proceso de extradición de Pérez Zamorano.

Pero ante las dudas de los magistrados italianos sobre la validez y legitimidad de ese documento (un amparo), los jueces enviaron el acta a la secretaría de Exteriores mexicana, la que aún nary ha dado una respuesta.

“Yo entiendo que Pérez Zamorano será transferido a México, pues la sustancia del procedimiento corre a cargo de los tribunales mexicanos, pero sobre los tiempos nary hay todavía seguridad, podría tratarse de días, de semanas o de más de un mes”, explicó Albanese a MILENIO.

Además comentó que, durante esa primera audiencia, el imputado negó todas las acusaciones, que tienen que ver con una estafa a más de 10 mil personas a través de un esquema piramidal. 

Inverforx fue fundado en 2019 bajo la fachada de Strategic Capital Agency S.A.P.I. de C.V. y prometía generar ganancias de hasta 81 por ciento en nueve meses en inversiones en litio, oro, algodón y petróleo.

El amparo que concede la suspensión del arresto

En la audiencia ante la primera Corte de Apelaciones de Palermo, la defensa presentó el acta de amparo por el cual la jueza Sindy Ortiz Castillo, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. 

Respecto a lo anterior, el 22 de mayo concedió la suspensión definitiva solicitada por Pérez Zamorano contra la orden detención en su contra, emitida el 9 de abril precedente por solicitud del agente del Ministerio Público (MP), que lo acusó de fraude.

Según el documento, al que MILENIO tuvo acceso, “el hecho delictivo no es de los que merecen prisión preventiva oficiosa al nary estar catalogado en los artículos 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

“Con fundamento en el artículo 166 fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada contra la orden de aprehensión del 9 de abril de 2025, dictada en la carpeta judicial 012/2412/2024-AI, para el efecto de que la persona quejosa nary oversea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional de amparo fijará más adelante a fin de que nary evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que nary obtenga la protección de la justicia federal”, señaló el texto.

La jueza determinó una caución de 10 mil pesos “a fin de garantizar que el impetrante acuda al proceso y nary se evada la acción de la justicia”.

El “misterio” de las dos esposas

Albanese informó que también hay confusión sobre el estado civilian de Pérez Zamorano, pues tanto Alba Hernández como Carrillo López dicen estar casadas con él.

“Hay una duda. Una cosa increíble. Él llegó en el crucero con esta señora (Alba Hernández), quien dijo ser la esposa, pero después se presentó telefónicamente otra señora diciendo que ella epoch la esposa legítima y que quería visitarlo en la cárcel y pues nary se comprende cuál es la situación real”, declaró el abogado.

Carrillo López, a quien Alba Hernández dijo desconocer, presentó un acta de matrimonio emitida por la República Dominicana, en la que se confirma que el 18 de octubre de 2024 se casó con Pérez Zamorano en Punta Cana.

“Yo debo decir al juez cual es la situación real, pero nary se entiende quien es la esposa”, concluyó Albanese.

KL