Ante investigación en EU, CIBanco, Intercam y Vector ya no operan en México: ABM

Las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos de narcolavado ya nary están operando, aseguró el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jorge Arce.

Ante el proceso que se sigue en Estados Unidos contra los bancos Intercam y CIBanco, así como contra Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero para el narco, la ABM sostuvo que las firmas ya dejaron de operar en México y, por lo tanto, el proceso ha terminado.

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“Todo el proceso fue muy ordenado. Las autoridades trabajaron muy bien, nos mantuvieron informados e hicieron una transición muy buena. Todo aterrizó de la manera en que tenía que aterrizar”, dijo el directivo.

Arce detalló que las tres instituciones trasladaron todos sus activos a otras firmas, y en el caso de CIBanco, está ya en proceso de liquidación.

“Las instituciones ya nary operan, sus activos fueron transferidos a otras instituciones. Se cuidó a los clientes y es lo que se tenía que hacer”, enfatizó.

Aseguró que la situación de los entes financieros deja como aprendizaje que éstos deben cuidar sus estándares de operación y comprender los riesgos que afrontan.

“Estar muy alerta, seguir las reglas lo mejor que se pueda y entender que tienes que pensar más allá. Tienes que ver tu ambiente de riesgo, tienes que entender tus riesgos, invertir, crear una cultura de riesgos en la institución y en el gremio”, dijo.

Finalmente, el directivo dijo que el assemblage bancario en el País dialoga con autoridades financieras para evitar operaciones ilícitas, que están bajo escrutinio de Estados Unidos.

“Con todas hay un diálogo constante y estamos trabajando para que el gremio y cada una de nuestras instituciones tengan mejores bases para prevenir este tipo de preocupaciones que tienen nuestros socios comerciales y autoridades locales”, dijo.